Colombia Hace 2 años Aida Victoria Merlano ahora deberá responder por lavado de activos Al parecer, la joven influencer no ha podido justificar los orígenes de varios bienes que se están a su nombre.
Justicia Hace 2 años Llaman a juicio al socio de ‘El Chapo’ Guzmán en Colombia La Fiscalía llamará a juicio a Néstor Alonso Tarazona, sindicado de utilizar empresas de papel para blanquear dineros.
Internacional Hace 2 años Juez de EE.UU desestima siete de los ocho cargos de blanqueo contra Alex Saab Un juez de la Florida desestimó la mayoría de los cargos por blanqueo de capitales por los que es acusado Alex Saab.
Colombia Hace 3 años Juez envió a la cárcel al exjefe paramilitar ‘Memo Fantasma’ Guillermo León Acevedo fue imputado por delitos, entre otros, como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Colombia Hace 3 años ‘Memo Fantasma’ no aceptó cargos imputados por la Fiscalía Según el exjefe paramilitar, el ente acusador le atribuyó unos bienes y un patrimonio ilícito que no le pertenece.